NEWSru.co.il // В Израиле // Понедельник, 18 июня 2012 г.
Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5 млрд шекелей
18 июня 2012 г., 11:08

Следователи налогового управления и отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали утром в понедельник, 18 июня, 9 человек, подозреваемых в создании сети по сокрытию доходов от налогового управления. Еще 15 человек задержаны для допроса.

Согласно подозрениям, два торговца топливом, один – с юга страны, а другой – с севера страны, вступили в сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на топливо.

С помощью подставных лиц и фиктивных компаний мошенники выписывали фальшивые квитанции для налогового управления на общую сумму в 3,5 миллиарда шекелей.

Только ущерб от невыплаты НДС на проданное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.

Расследованием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и налоговых преступлениях занимается специальная совместная группа полиции и налогового управления.

К обыскам, проведенным сегодня утром в домах и офисах подозреваемых, были привлечены кинологи с собаками, способными разыскивать спрятанные наличные деньги.

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
Мули Коэн, разоривший фонд Денни Гловера, отправился в тюрьму на 22 года
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2012 г.


Вице-мэр Ашдода и два сотрудника муниципалитета задержаны по подозрению в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2012 г.


В Меа Шеарим "харедим" пытались помешать налоговикам, двое хулиганов задержаны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2012 г.


Налоговый скандал в Меа Шеарим: антисионисты обещают "поджечь" Иерусалим
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2012 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.