NEWSru.co.il // В Израиле // Понедельник, 14 августа 2017 г.
СМИ: миллиардер Бени Штайнмац задержан по подозрению в коррупции
14 августа 2017 г., 09:54

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники полиции Израиля задержали по подозрению в совершении серии финансовых преступлений пятерых известных бизнесменов. Позже "Калькалист", "Гаарец", Ynet, Walla и другие израильские СМИ сообщили, что в числе задержанных – миллиардер Бени Штайнмац.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в пресс-службу полиции Израиля, однако в правоохранительных органах отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Позже в тот же день стали известны имена еще двух задержанных подозреваемых - это политконсультант Таль Зильберштейн и временно исполняющий обязанности председателя совета директоров компании "Безек" Давид Гранот.

- Председатель совета директоров "Безека" задержан для допроса

- Назван еще один задержанный по делу о коррупции: политконсультант Таль Зильберштейн

Расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

Расследование проводится в Израиле и за его пределами и контролируется прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег. В расследовании также принимают участие правоохранительные органы США и Швейцарии.

Издание "Калькалист" сообщает со ссылкой на румынские СМИ, что Бени Штайнмац и еще двое задержанных израильских бизнесменов связаны с крупными румынскими бизнесменами, задержанными несколько дней назад полицией Румынии в связи с подозрениями в финансовых правонарушениях, ущерб от которых для страны составил около 136 миллионов евро.

Напомним, в январе этого года израильские правоохранительные органы заявляли, что Бени Штайнмац заработал около 5 миллиардов долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.


Полиция: благодаря подкупу Бени Штайнмац заработал 5 млрд долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 19 января 2017 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.