NEWSru.co.il // В мире // Среда, 10 июля 2013 г.
Израильтяне обвинены в отмывании сотен миллионов наркодолларов для "Хизбаллы" и FARC
10 июля 2013 г., 11:44

Отделение государственной прокуратуры в Южном округе штата Флорида и управление по борьбе с наркотиками в Майами передали в суд обвинительные заключения против четырех человек, ответственных за отмывание сотен миллионов колумбийских наркодолларов.

Среди обвиняемых – 55-летний гражданин Израиля и Колумбии Генри Губерек Гримберг, его 77-летний отец, гражданин Колумбии Исаак Перез Губерек Равинович, а также граждане Колумбии Диллеман Эрнандо Солорзано-Лозано (46) и Иоганна Партисия Кебальос-Буэно (27), работавшая секретаршей Губереков.

Согласно заявлению госказначейства, Губерек Гримберг и его отец возглавляли "прачечную" в Боготе, предоставляя услуги по отмыванию денег различным наркобаронам, включая связанного с террористической организацией "Хизбалла" ливанца Аймана Саида Джумаа и связанного с колумбийской террористической организацией FARC Хосе Эваристо Линареса Кастильо.

Джумаа в ноябре 2011 был признан виновным в доставке из Колумбии в Мексику десятков тысяч килограммов кокаина и отмывании наркодолларов в Мексике, Колумбии, Венесуэле, странах Западной Африки и Европы. Согласно слухам, он также принимал участие в переправке урана из Венесуэлы в Иран. Объявлен в международный розыск.

Кастильо был арестован властями Колумбии в 2012 году и в начале 2013 года был экстрадирован в США.

Государственное казначейство США сообщило о включении Губереков в "черный список" иностранных лиц, занимающихся наркотрафиком, наряду с еще 29 иностранными гражданами и компаниями в Колумбии, Панаме и Израиле.

В рамках закона о борьбе с иностранным наркотрафиком (Kingpin Act) все их имущество на территории США арестовано.

В "черный список" также были включены братья Генри – проживающий в Израиле бизнесмен Фелипе Губерек Гримберг и агент ФИФА Арье Губерек Гримберг, представляющий интересы ряда футболистов лиссабонского "Спортинга", бразильского "Флуминенсе" и клубов высших дивизионов Колумбии, Мексики и Венесуэлы.

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
Власти США закрыли компании, отмывавшие деньги "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 24 апреля 2013 г.


Наркоскандал с участием "Хизбаллы" в Ливане. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // Пресса // 11 ноября 2012 г.


В Мексике арестованы три агента "Хизбаллы" – из Белиза и США
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2012 г.


Иран создал в Никарагуа базу для подготовки боевиков "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2012 г.


Власти США отобрали $150 млн. у банка, отмывавшего деньги "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 августа 2012 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.