NEWSru.co.il // В Израиле // Среда, 1 марта 2017 г.
Полиция задержала не менее 20 подозреваемых в крупном мошенничестве
1 марта 2017 г., 08:55

Утром в среду, 1 марта, полиция задержала не менее 20 подозреваемых в причастности к международной сети мошенников, действовавших с территории Израиля, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, члены группировки вступали в контакты с представителями иностранных фирм и получали от них обманным путем крупные суммы денег, выдавая себя за бизнес-партнеров этих компаний. Масштабы мошенничества оцениваются полицией в десятки миллионов долларов и евро.

Полученные обманным путем деньги отмывались за границей, после чего поступали разными путями в Израиль.

Расследование продолжалось более полутора лет, и после того, как в распоряжении следователей оказалось достаточно информации, подозреваемые были задержаны.

Им инкриминируются мошенничество, получение прибыли обманным путем с отягчающими обстоятельствами, шантаж и вымогательства, фальсификация документов с отягчающими обстоятельствами, отмывание денег, налоговые преступления.

После первого допроса полиция примет решение, по поводу кого из задержанных обращаться в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей.

Фотографии по теме


НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.