NEWSru.co.il // Экономика // Понедельник, 22 июня 2015 г.
Филиалу Bank of China в Милане предъявят обвинения в отмывании капиталов
22 июня 2015 г., 12:22

Прокуратура Флоренции намерена предъявить обвинение в отмывании капиталов филиалу Bank of China, второго по величине банка страны, в Милане, а также 297 подозреваемым по данному делу, в рамках которого, как свидетельствуют данные следствия, 4,5 млрд евро были переведены с итальянских счетов в Китай.

По версии следствия, эти деньги были получены преступным путем в качестве доходов от контрабанды, краж, хищений и таможенных правонарушений, сообщает на этой неделе официальное агентство новостей ANSA.

В число подозреваемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China – генеральный директор, заместитель директора и руководитель отдела рисков и аудита. Остальные фигуранты – китайцы, проживающие в Италии. Транзакции, о которых идет речь, были совершены в период с 2007 по 2010 год, при этом Bank of China получил 758.000 евро в виде комиссионных.

Эксперты полагают, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции. Комментарии со стороны банка и правительства Китая, основного акционера Bank of China, пока не получены.

Итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
В Китае по подозрению в коррупции арестован генерал разведки
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2015 г.


10 крупнейших банков планеты подозреваются в манипуляциях с ценами на драгметаллы
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 февраля 2015 г.


Банк, признанный виновным в финансировании убийств израильтян, готовит апелляцию
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 октября 2014 г.


Мировой прецедент: банк признан виновным в финансировании террористов ХАМАС
// NEWSru.co.il // В мире // 23 сентября 2014 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2021
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.