NEWSru.co.il // Экономика // Вторник, 21 августа 2018 г.
Минюст начал штрафовать адвокатов, не интересующихся источником дохода клиентов
21 августа 2018 г., 09:48

Министерство юстиции впервые наложило штраф на двух адвокатов, нарушивших требование об отчетности по поводу подозрений на нелегальные источники дохода клиентов, получающих услуги в сфере финансов.

Согласно вступившей недавно в силу 13-й поправке к закону о борьбе с отмыванием капитала, адвокаты и аудиторы, предоставляющие клиентам услуги в финансовой сфере (оформление сделок, доверительное управление и т.д.), обязаны по каждой сделке оформлять "Документ об идентификации клиента и знакомстве с ним", в котором, среди прочего, должен указываться источник средств.

Данный документ должен помогать минюсту в случае необходимости определять источники доходов клиента в рамках борьбы с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора.

Как сообщает "Глобс", первый штраф, в размере 20 тысяч шекелей, был наложен на адвоката, заполнявшего документы задним числом с целью пройти проверку минюста. Еще одна адвокат, работающая в сфере недвижимости, оштрафована на 2 тысячи шекелей.

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
В 2017 году полиция конфисковала рекордные 1,3 млрд шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 апреля 2018 г.


Завершено расследование в отношении преступной организации, занимавшейся отмыванием капитала
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 февраля 2018 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.