NEWSru.co.il // Экономика // Понедельник, 20 июня 2016 г.
Подозрение на хищение 200 млн шекелей у государства: 19 задержанных
20 июня 2016 г., 11:10

Сотрудники экономического отдела полиции, следователи налогового управления, института национального страхования и министерства экономики провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

В ходе операции были задержаны 19 человек, подозреваемых в получении обманным путем 200 миллионов шекелей из государственной казны.

В домах и офисах задержанных проводятся обыски и изъятие документов и компьютеров.

Среди задержанных – владельцы компаний по трудоустройству и контор по обмену валют и клирингу чеков.

Подозреваемым вменяются в вину получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, преступный сговор, нарушение закона об отмывании капитала, закона об НДС, закона о подоходном налоге, нарушение трудового законодательства.

Фотографии по теме

Ссылки по теме:
Предъявлены обвинения израильтянам, незаконно получавшим миллионы евро от европейских компаний
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июня 2016 г.


Полиция Румынии арестовала израильских мошенников, похитивших у клиентов 100 млн евро
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июня 2016 г.


Заключенный подозревается в обмане пожилых людей на десятки тысяч шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июня 2016 г.



НачалоАрхивПоискRSS
NEWSru.comNEWSru.uaВ МосквеИнопресса
© NEWSru.co.il 2000-2020
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, принадлежат компании NEWSru Israel и охраняются в соответствии с законодательством Израиля, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна.